Trang chủ Tạp chí Tin tức Monero (XMR) Nhà phân tích của Europol: Giao dịch Monero rất khó để theo...

Nhà phân tích của Europol: Giao dịch Monero rất khó để theo dõi

lc 18:00
SHARE

Từ lúc bị xem là công cụ của những kẻ tội phạm, tiền điện tử đã có một hành trình dài. Tuy nhiên, đối với các loại tiền điện tử khác thì không như vậy, chúng có những tính năng bảo mật riêng. Chính phủ và các cơ quan quốc tế trên toàn thế giới rất thận trọng khi tiếp cận với các loại tiền điện tử như Monero và Zcash, với các coin riêng tư đang cố gắng thoát ra khỏi vỏ bọc “bất hợp pháp”. Jerek Jakubcek của Europol đánh giá cao về Monero và các coin tiền riêng tư.

Trong một hội thảo trực tuyến Blockchain Alliance gần đây về chủ đề coin riêng tư, Jakubcek, Nhà phân tích chiến lược tại Europol, đã nhấn mạnh những khó khăn trong việc tìm kiếm và phân tích các giao dịch Monero. Theo các cuộc điều tra trước đây, nhà phân tích tuyên bố rằng các nghi phạm đang sử dụng cả 2 phần mềm Tor và Monero để ẩn địa chỉ IP, xóa lịch sử giao dịch. “Các cuộc điều tra của chúng tôi đang đi vào bế tắc”, Jakubcek tuyên bố.

Nhà phân tích Europol nói thêm:

“Mọi thứ diễn ra trên blockchain Bitcoin đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhưng blockchain Monero lại khác, chúng tôi không thể tìm ra bất cứ dấu vết gì. Đây là một ví dụ điển hình về một trong nhiều trường hợp nghi phạm chuyển tiền từ Bitcoin hoặc Ethereum sang Monero.”

Quan điểm của Jakubcek  rất giống với quan điểm của Kevin O’Connor, nhân viên Tuân thủ và Thực thi tại FinCEN. Trong một cuộc thảo luận gần đây, ông tuyên bố:

“Monero không thể trả lời câu hỏi ai là người đứng sau giao dịch Monero đó. Đó là một vấn đề quan trọng. Nếu bạn không thể trả lời câu hỏi, bạn không thể nói với tôi rằng người đó không phải là Kim Jong-un hay một người nào khác ở Triều Tiên.”

Vậy các giao dịch Monero có thực sự không kiểm soát được? Đó vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Theo Justin Ehrenhofer, một trong những thành viên nổi bật của cộng đồng Monero:

“Điều đó còn phụ thuộc vào những gì bạn tìm kiếm. Không có gì là hoàn hảo, nhưng hệ thống bảo mật quyền riêng tư người dùng của Monero rất tốt.”

Đây không phải là lần đầu tiên Cơ quan Thực thi Pháp luật Liên minh Châu Âu [Europol] có liên quan đến tiền điện tử. Mới đây, Europol đã tổ chức một hội nghị dành cho các chuyên gia tiền điện tử để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và khu vực tư nhân. Trên thực tế, Europol đã chấm dứt các dịch vụ rửa tiền xuyên quốc gia bằng tiền điện tử.

Theo tuyên bố của Jakubcek, những gì Monero làm đều hướng tới người dùng, nhưng nó cũng sẽ gây khó khăn cho coin riêng tư trong tương lai. Người dùng Reddit u/soulfuel1 cho biết:

“Quyền riêng tư của Moneros rất tuyệt, dù đây không phải là một sự lựa chọn đầu tư tốt. Mọi tin tức về các quy định sắp tới ở Mỹ và những lo lắng về coin riêng tư, đều hướng nó tới “bất hợp pháp”. Điều này có nghĩa là bạn không thể mua chúng với fiat thông qua một sàn giao dịch tập trung.”

Gần đây, một loạt các sàn giao dịch Hàn Quốc đã hủy niêm yết với Monero và các coin riêng tư khác theo nguyên tắc du lịch của FATF, khiến cho mối quan tâm về vấn đề này ngày càng lớn. Theo nguyên tắc du lịch FATF, các sàn giao dịch phải giữ thông tin giao dịch của cả bên mua và bên bán. Huobi Korea, một sàn giao dịch Hàn Quốc thực hiện nguyên tắc du lịch FATF đã tuyên bố:

“[Các token này] vi phạm luật của các cơ quan quản lý và các tổ chức lớn.”

Thùy Ngân

Tạp chí Bitcoin | Ambcrypto

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook

Nexo

Vay Crypto chỉ từ 5,9% lãi suất hàng năm - bạn có thể sử dụng tiền một cách hiệu quả mà không cần bán coin. Kiếm tới 8% tiền lãi mỗi năm bằng stablecoin, USD, EUR & GBP với mức bảo hiểm lên tới 100 triệu.   Nào, hãy bắt đầu ngay bây giờ! →

MỚI CẬP NHẬT