Vụ lừa đảo Ponzi lớn thứ ba trong lịch sử – Plus Token Wallet có thể là nguyên nhân gây giảm giá Bitcoin trong tuần trước. Theo một nhà phân tích, động thái thanh khoản lớn từ vụ lừa đảo Plus Token đã gây ra hiệu ứng bất thường trên thị trường, dẫn đến áp lực bán tăng và khiến các công ty khai thác phải đầu hàng trước thời hạn.
Kế hoạch Ponzi của Trung Quốc có thể đã phá vỡ chu kỳ thị trường tiền điện tử
Thị trường tiền điện tử gần đây đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi hầu hết các dự đoán phổ biến về Bitcoin đều không đúng. Thực tế, giá không những không tăng mà còn giảm xuống 6,600 đô la. Tuy nhiên, suy thoái thị trường không gây bất ngờ cho những người theo dõi quá trình phát triển Plus Token, một trong những kế hoạch Ponzi lớn nhất ngành công nghiệp tiền điện tử.
Như đã đưa tin, chúng tôi từng cảnh báo thủ phạm vụ lừa đảo Plus Token có thể tăng cường đưa BTC bị đánh cắp vào thị trường và tăng giá coin khi họ thoát ra.
Theo nhà phân tích on-chain độc lập Ergo, đây chính xác là những gì xảy ra. Anh đã xem xét kỹ hơn vào các khoản holding Bitcoin của Plus Token, vì hầu hết các báo cáo công khai ước tính công ty nắm giữ khoảng 200,000 BTC.
Sau khi hạch toán các khoản tiền ẩn và coin đã được trộn, nhà phân tích nhận thấy công ty nắm giữ khoảng 187,000 BTC. Tuy nhiên, anh cho biết một cụm địa chỉ riêng biệt đã tự chuyển tiền có thể làm tăng đáng kể con số này.
Một địa chỉ duy nhất có những thay đổi đáng ngờ khi thực hiện thanh toán BTC cho Huobi được báo cáo là đã thanh khoản hơn 22,000 BTC chỉ trong tháng 11, tức là trung bình gần 1100 BTC mỗi ngày.
“Như vậy, hơn 60% của phần thưởng khối hàng ngày phải chịu áp lực bán”.
Không có điểm dừng cho dump BTC của PlusToken
Nếu tất cả các địa chỉ mà nhà phân tích tìm thấy liên quan đến Plus Token tiếp tục dump BTC với tốc độ tương tự, thì BTC gần như không thể duy trì trên mức 6,000 đô la.
Theo ước tính của Ergo, vẫn còn khoảng 58,000 BTC coin chưa được trộn hiện đang ở các địa chỉ được liên kết với PlusToken. Nếu họ tiếp tục bán từ 1000 đến 1500 BTC mỗi ngày, xu hướng giảm có thể kéo dài hơn một tháng.
IMO PlusToken is the main force for both the bull and bear from April to YTD
What I can share publicly here
1. After CNY 2019 (Feb 5th) PlusToken on-ramp spike up significantly in Mar and Apr
2. Its team were arrested Vanuatu time on 6/25.. BTC crashed a day after https://t.co/WGvTLYmpgd
— Dovey 以德服人 Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) November 27, 2019
“IMO PlusToken là lực lượng chính cho cả bò và gấu từ tháng 4 đến nay
Những gì tôi có thể chia sẻ công khai ở đây:
- Sau CNY 2019 (ngày 5/2), PlusToken tăng vọt đáng kể trong tháng 3 và tháng 4
- Nhóm chủ mưu đã bị bắt giữ tại Vanuatu vào ngày 25/6. BTC giảm mạnh một ngày sau đó”
Với việc Huobi là sàn giao dịch nơi phần lớn BTC của Plus Token đã bị thanh khoản, nhiều người chỉ ra rằng không thể nói là sàn giao dịch không biết về dòng Bitcoin khổng lồ trong vài tháng qua.
Được xây dựng trên tàn tích của BitConnect, Plus Token đã chiếm lĩnh thị trường châu Á mạnh mẽ, khoảng 3 tỷ đô la bằng các loại tiền điện tử khác nhau, bao gồm cả BTC và ETH. Ví di động đã được quảng bá trên khắp Hàn Quốc và Đông Nam Á với tư cách là nơi custody tiền điện tử hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ 6 đến 18% thông qua chênh lệch giá, giao dịch và khai thác.
Người dùng Plus Token được khuyến khích tuyển dụng nhân viên với cấu trúc marketing đa cấp (MLM), yêu cầu khoản đầu tư tối thiểu 500 đô la từ tất cả những người tham gia ứng dụng. Kế hoạch kim tự tháp có nghĩa là Plus Token đã kiếm tiền bằng cách trả cho các nhà đầu tư cũ bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.
Công ty hoạt động chưa đến một năm trước khi người dùng bắt đầu gặp vấn đề với việc rút tiền. Sau đó, mọi người nhanh chóng phát hiện là trò lừa đảo, vì rút tiền đã bị chặn hoàn toàn.
Trong khi sáu nhà lãnh đạo của Plus Token đã bị bắt vào tháng 7, vụ lừa đảo tiếp tục diễn ra suốt mùa hè và rất có thể sẽ tiếp tục vào năm 2020 nếu các sàn giao dịch lớn như Huobi không thực hiện các biện pháp ngăn chặn thanh khoản.
- Bitcoin đang xem xét đảo chiều tăng ngắn hạn nếu giá vượt qua $7.400
- Bitcoin sẽ tăng lên $ 8.000 khi mô hình vai đầu vai được xác nhận
Thùy Trang
Tạp chí Bitcoin | Cryptoslate
