Ponzi OneCoin có vẻ như được FBI nhắc đến như ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo

Updated: 15/07/2020 at 22:45

Trong một bản tin rò rỉ từ FBI về rủi ro rửa tiền của các quỹ đầu tư tư nhân, Ponzi OneCoin nổi tiếng có vẻ như đã được nhắc đến (bởi bản tin không nêu rõ tên) như là một ví dụ cho các kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo.

Dù không được nêu tên nhưng bản tin từ FBI đã nêu nhiều chi tiết rất giống với Ponzi OneCoin

Một trong những nguyên nhân FPI phát hành bản tin này là vì các tên tội phạm và đối thủ nước ngoài của Hoa Kỳ có thể sử dụng các quỹ phòng hộ, vốn cổ phần tư nhân và các phương tiện đầu tư khác để phá vỡ các thủ tục chống rửa tiền (AML) của các tổ chức tài chính.

ponzi-onecoin-co-ve-nhu-duoc-fbi-nhac-den1

Source: Blueleaks

Một trong bốn ví dụ được đưa ra bởi các nhà phân tích của FBI liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo. Dù không được nhắc tên nhưng câu chuyện được kể trong bản tin mang một sự tương đồng đáng kinh ngạc với OneCoin.

FBI cho biết:

“Một đối tác cũ của một công ty luật lớn của Hoa Kỳ đã hỗ trợ những người khác trong dự án này trong việc rửa tiền hơn $ 400 triệu thu được từ chương trình này.”

Thông tin này cũng trùng hợp bởi vào tháng 11 năm ngoái, Mark Scott, một đối tác cũ của Locke Lord, đã bị kết án vì tội rửa tiền lên đến $ 400 million – tương tự như thông tin từ FBI – cho OneCoin. Theo bản tin từ FBI, vị luật sư (đã giấu tên) đã chuyển tiền thông qua một loạt các quỹ đầu tư tư nhân có mục đích nắm giữ tài khoản tại các tổ chức tài chính, bao gồm cả những người ở Quần đảo Cayman và Cộng hòa Ireland. Cũng theo đó, Scott cũng đã làm đúng như vậy tại các khu vực pháp lý tương tự.

Ngoài chương trình nói trên, FBI cũng nói về ba ví dụ khác, cũng liên quan đến việc rửa tiền thông qua các quỹ tư nhân nhưng không đề cập đến tiền điện tử. Mặc dù OneCoin là một trò lừa đảo và có liên qua đến cryptocurrency nhưng rõ ràng là trong bản tin FBI, đấy là một lời nhắc nhở rằng các ngân hàng, chứ không phải tiền điện tử, là nơi được sử dụng nhiều nhất để “rửa” các khoản lợi bất chính.

Source: AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

SBI Holdings, một tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu của Nhật Bản, đã chính thức bác bỏ các thông tin từ truyền thông cho rằng công ty đã nộp đơn xin thành lập quỹ hoán đổi danh mục (ETF) liên quan đến tiền điện tử. Vào thứ Tư,... ...

Việc các tổ chức tài chính truyền thống tham gia vào tài chính phi tập trung (DeFi) và token hóa tài sản vẫn còn rất hạn chế, bất chấp nhiều năm phát triển hạ tầng và những tiến triển gần đây về mặt pháp lý – theo báo cáo mới... ...

HBAR một lần nữa suy yếu và rơi xuống dưới ngưỡng Value Area High (VAH) tại $0,264 — mức được xác lập thông qua chỉ báo Fixed Range Volume Profile, dựa trên hành động giá từ đầu năm đến nay. Trong một phân tích trước đó, Tạp chí Bitcoin từng... ...

Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin – nhấn mạnh rằng việc giảm thời gian rút tài sản từ Layer 2 (L2) về Layer 1 (L1) còn quan trọng hơn cả việc đạt được “phân quyền giai đoạn 2” của L2. Ông cho rằng đây là... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode