Vào giữa tháng 4, bản cáo trạng truy tố đồng sáng lập Onecoin Sebastian Greenwood đã được tiết lộ trên nhiều trang thông tin lớn. Đồng thời, Thẩm phán Hoa Kỳ Valerie Caproni ra lệnh hạn chế đi lại đối với Greenwood, Konstantin Ignatov, Mark Scott và David Pike. Bây giờ, Thẩm phán quyết định bãi bỏ án lệnh và vụ án của bị cáo có thể tiếp tục.
Vụ kiện Onecoin ở New York tiếp tục – Lệnh hạn chế đi lại bị hủy bỏ
Hồ sơ tòa án cho thấy Thẩm phán Valerie Caproni đã bãi bỏ lệnh cấm đi lại, tạm thời đình chỉ vụ án đối với bị cáo Sebastian Greenwood, Konstantin Ignatov, David Pike và Mark Scott. Theo các tài liệu, Pike đang bị buộc tội gian lận ngân hàng có liên quan với các hoạt động của Ponzi Onecoin; cựu luật sư Scott bị buộc tội rửa 400 triệu đô la cho Onecoin và trùm sáng lập Ruja Ignatova, còn được gọi là ‘nữ hoàng crypto’. Những bị cáo này hiện đã bị bắt giữ trừ Ruja.
Lệnh hạn chế đi lại đã bị hủy bỏ nêu rõ:
“Tôi Valerie Caproni, Thẩm phán quận phía Nam New York, đã trao đổi với các bên của Tòa án vào ngày 1/5/2020; Theo đó, lệnh này sẽ bị bãi bỏ. Cho đến ngày 8/5/2020, các bên phải cùng nộp lịch trình đề xuất để Bị cáo trả lời, chuyển sang bãi nhiệm hoặc trả lời Khiếu nại sửa đổi”.
Các bị cáo phản đối việc hủy lệnh hạn chế đi lại và không ngừng tìm kiếm Crypto Queen
Lý do dẫn đến lệnh hạn chế đi lại ban đầu không được xác nhận, nhưng nhiều người tin rằng do dịch Covid-19 và bản cáo trạng chưa được tiết lộ xuất phát từ cáo buộc của Greenwood. Một hồ sơ tòa án khác đã được đệ trình vào ngày 27/4 cho thấy Scott và Pike phản đối việc hủy lệnh và họ đang hy vọng Thẩm phán Caproni ủng hộ lập luận của họ. Trong hồ sơ tòa án do công ty luật Levi & Korsinsky LLP viết, hầu hết những người tham gia không bận tâm đến lệnh hạn chế đi lại “chờ phán quyết cuối cùng của các vụ án hình sự đang chờ xử lý đối với từng người”. Hơn nữa, các luật sư cũng khẳng định: Bị cáo Konstantin Ignatov không phản đối việc tiếp tục hạn chế đi lại trong các thủ tục tố tụng mà các đồng phạm yêu cầu.
Nhưng thực tế, Konstantin Ignatov đang bị tạm giam trong nhà tù nên dù có hay không có lệnh cấm thì kết quả là như nhau.
Từ trái sang phải: Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Sebastian Greenwood là 3 người sáng lập Onecoin.
Một số người tin rằng lệnh hạn chế đi lại là do sự biến mất của Ruja Ignatova vào năm 2017. Cuộc săn lùng nữ hoàng crypto chưa bao giờ dừng lại vì cảnh sát và thám tử đang tăng cường truy lùng tung tích của cô. Các nhà điều tra tìm kiếm bạn bè cô, số điện thoại cũ và địa chỉ trước đó. Ignatova được phát hiện đã đến thăm Schramberg, khu vực thuộc miền Nam nước Đức thường xuyên và cô cũng bị cho là kết hôn với một người Đức. Thị trấn Waltenhofen ở Bavaria cũng được nhắc đến và mọi người thường xuyên tìm kiếm cô ta tại Frankfurt. Đây là nơi bà từng sinh trưởng và có một bé gái ở thành phố này vào năm 2016. Chồng cũ và con gái của cô vẫn sống ở Đức.
Trong cuộc săn lùng nơi ở của Ignatova vào tháng 4, một báo cáo tiết lộ rằng có một nhánh của Onecoin mới được tạo ra bởi một trong những thành viên hàng đầu trong nhóm của Ignatova. Simon Hưng được cho là đã thực hiện dự án Onelink. Các quan chức thực thi pháp luật tình cờ tìm thấy dự án Onelink và sự liên quan của Simon Hưng trong khi tìm kiếm nữ hoàng crypto. Trang web saumlm.com phát hiện ra một số hoạt động của Onecoin lưu ý rằng các nhà điều tra nghĩ Simon đang trốn ở Việt Nam hoặc Dubai. Mặc dù tích cực tìm kiếm Ignatova nhưng cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đã không tìm thấy nhiều manh mối về nơi bà trùm có thể ẩn náu. Konstantin Ignatov, em trai cô, ám chỉ khả năng cô đang ở Nga hoặc Hy Lạp trong lời khai của anh ta vài tháng trước.
Dislaimer: Đây là thông tin cung cấp dưới dạng blog cá nhân, không phải thông tin tổng hợp hay lời khuyên đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
