Tuần trước, một báo cáo đáng ngờ về LINK đã xuất hiện với tiêu đề “Chainlink lừa đảo bị phơi bày – Báo cáo điều tra về lý do tại sao LINK là bê bối Wirecard của tiền điện tử”.
Báo cáo được xuất bản dưới vỏ bọc của Zeus Capital khuyến nghị đã đến lúc short tiền điện tử phổ biến này. Tuy nhiên, có vẻ như không có gì khác hơn là một trò gian lận.
Các thành viên của cộng đồng Chainlink đã đưa ra bằng chứng ám chỉ nhà điều hành CeFi Nexo. Bài viết sẽ bàn luận về dòng thời gian của thông tin sai lệch và cách thức mà nó ảnh hưởng đến tiền điện tử.
Báo cáo tai tiếng
Tuần trước, LINK đã vượt qua mức cao trước đó và bước vào lãnh thổ khám phá giá mới. Giá tăng từ khoảng 4,5 đô la vào đầu tháng 7 lên mức cao nhất mọi thời đại là 8,8 đô la trong 2 tuần.
Giá LINK trong suốt thàng 7/2020 | Nguồn: Coinmarketcap.com
Ngay trước đó, báo cáo dài 59 trang xuất hiện trên mạng. Báo cáo được gửi qua email trước tiên cho hàng trăm người và sau đó trên trang web chuyên dụng, Reddit và Publish0x. Tại thời điểm viết bài, báo cáo đã bị xóa khỏi tất cả nền tảng.
Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại trên ‘www.zeus-capital.com’. Xin lưu ý trang web này mạo danh một công ty khác. Báo cáo cho biết thuộc sở hữu của Zeus Capital, công ty nghiên cứu và quản lý tài sản có trụ sở tại Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, sau khi nhiều người dùng cố gắng liên hệ với Zeus Capital, công ty khẳng định họ không biết gì về báo cáo nói trên, vì họ “không làm việc liên quan đến tiền điện tử”. Trang web chính thức của công ty là www.zeuscapital.co.uk.
FUD Chainlink
Báo cáo chỉ trích nặng nề mọi thứ liên quan đến LINK, cáo buộc lãnh đạo đã dump token cho các nhà đầu tư bán lẻ. Ngoài ra, không có lý do kỹ thuật để duy trì mức giá hiện tại và giá hợp lý chỉ khoảng 0,07 đô la.
Ngoài nghiên cứu bị cáo buộc, báo cáo công khai khuyến nghị độc giả short tiền điện tử đang tăng giá này:
“Chúng tôi tin rằng LINK sắp sụp đổ vì các hoạt động điều hành trên mạng mờ dần, nhóm khách hàng tiềm năng nhanh chóng cạn kiệt và cộng đồng tiền điện tử dần lột trần bộ mặt của kẻ lừa đảo. Dựa trên những phát hiện đó, chúng tôi đã mở một vị trí short LINK và khuyên bạn nên làm tương tự với giá mục tiêu là 0,07 USD và tiềm năng tăng gần 100%”.
Cờ đỏ đầu tiên được nhiều người dùng chỉ ra là chất lượng của bản báo cáo. Một số người dùng Twitter cho biết họ đã nhận được báo cáo qua email từ Zeus Capital, mà không hề biết hoặc có liên quan gì với công ty trước đây.
Không có bữa ăn nào là miễn phí
Thoạt nhìn, báo cáo giống như một tài liệu được nghiên cứu kỹ lưỡng, sử dụng trích dẫn, đồ họa và thiết kế tốt. Thật lạ khi công ty nghiên cứu cung cấp miễn phí loại báo cáo này.
Bởi lẽ mô hình kinh doanh của các công ty này thường xoay quanh việc bán báo cáo như vậy. Điều này là đủ để cảnh báo độc giả đối phó với ý định của bất cứ ai đứng sau FUD.
Báo cáo tranh luận LINK nên chỉ giao dịch ở mức $0.07 | Nguồn: zeus-capital.com.
Lan truyền nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) là một trong những chiến thuật lâu đời nhất trong thao túng thị trường. Thông thường, nó được thực hiện để lôi kéo người bán hoạt động và ngay lập tức ngăn chặn giá tăng, do đó cho phép tích lũy giá rẻ sau đó.
LINK là một trong những tài sản tiền điện tử hoạt động tốt nhất gần đây và có cộng đồng nhiệt huyết tin tưởng dự án. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó kiểm tra niềm tin.
Bóc trần báo cáo giả mạo
Các thành viên cộng đồng Chainlink và những người dùng tiền điện tử khác ngay lập tức quyết định tìm hiểu sâu hơn về báo cáo này. Manh mối đầu tiên xuất hiện khi một người dùng phát hiện liên kết nội bộ bị lỗi trong phần mục lục.
Liên kết sẽ giúp người đọc di chuyển đến phần cần xem trong báo cáo, nhưng nó không hoạt động. Thay vào đó, nó trỏ đến thư mục tệp của người dùng có tên Simeon.
Cờ đỏ đầu tiên | Nguồn: zeus-capital.com
Manh mối thứ hai đến từ mã nguồn của chính zeus-capital.com, nơi vẫn có thể truy cập được báo cáo. Hãy nhớ rằng trang web này đang mạo danh Zeus Capital. Khi kiểm tra trang web, một người dùng phát hiện ra mẫu liên hệ email sử dụng Typeform.
Thật kỳ lạ, Typeform chứa một số tài liệu tham khảo đến ‘nexofinance’, nhà điều hành Tài chính tập trung (CeFi). Đây cũng là tài khoản Typeform mà Nexo sử dụng trên trang web của riêng mình
Mã nguồn The Nexo.io | Nguồn: Nexo.io
Nguồn: zeus-capital.com
Manh mối thứ ba như một số người dùng chỉ ra: Trưởng phòng Nghiên cứu Tài sản Kỹ thuật số tại Nexo là Simeon Rusanov. Simeon sau đó đã bị các thành viên cộng đồng LINK ‘hỏi thăm’ và tạm thời đóng hồ sơ LinkedIn cũng như Twitter, nhưng đã mở lại.
Đối với một số người, điều này có thể không đủ bằng chứng. Nhưng đối với những người khác, nó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tìm kiếm sự rõ ràng
Khi câu chuyện dường như quá phức tạp, quanh co, tốt hơn nên đi từ những điều cơ bản: theo dõi tiền. Vào ngày 8/7, chỉ vài ngày trước khi vụ bê bối bắt đầu, Nexo tuyên bố hợp tác với LINK. Từ ngày 9/7, cho vay LINK hoạt động trên nền tảng Nexo.
Chỉ vài ngày sau, khi giá LINK đi ngang, Nexo đã tweet lại. Lần này, họ tuyên bố ít nhất một phần của cuộc biểu tình là nhờ quan hệ đối tác mới. Nhưng không có cách nào thực sự để chứng minh điều này.
Một người dùng Twitter khác, có lẽ là thành viên của cộng đồng LINK, chỉ ra rằng Nexo Finance vay 350.000 LINK từ Aave. Giao dịch xảy ra gần như cùng lúc với báo cáo tai tiếng nói trên được công bố. Khiến nhiều người tranh luận 350.000 LINK đó được sử dụng để short.
A Chainlinked #CeFi project (@NexoFinance) just borrowed 350,000 $LINK from a Chainlinked #DeFi project (@AaveAave)
Now this is Linkception, $aLINK APY just went from 0% to 0.04% kekhttps://t.co/bNAQkLV5qG https://t.co/eQ4omg4soM pic.twitter.com/58Gueqwmyd
— ChainLinkGod.eth (@ChainLinkGod) July 14, 2020
Nếu báo cáo nhằm mục đích gây ra sự cố giá LINK thì đó là chiến lược hợp lý để short trước tiên.
Câu chuyện liên quan đến Nexo
Những người ủng hộ LINK có thể khá tức giận với Nexo ngay bây giờ. Một số thậm chí đang thu thập bằng chứng để báo cáo Nexo cho SEC, Europol và cơ quan tài chính của Estonia.
Antoni Trenchev, đồng sáng lập và đối tác quản lý tại Nexo, gần đây đã gửi tuyên bố qua Telegram.
“Nexo không liên quan gì và tác giả đang cố gắng ám chỉ kết nối như vậy thông qua công cụ cờ giả mà Nexo có liên quan”.
Anh khẳng định có mối quan hệ thân mật giữa Nexo – LINK và bảo vệ Simeon Rusanov khi bị tấn công trên phương tiện truyền thông xã hội.
Nguồn: Telegram
Trenchev kết thúc bằng cách nói rằng Nexo hiện đang thuê đội ngũ các nhà điều tra chuyên nghiệp để vạch trần thủ phạm của vụ tấn công.
Khi nào FUD sẽ kết thúc?
Có vẻ như một người nào đó có hứng thú đặc biệt trong việc ngăn chặn quá trình gia tăng của LINK hoặc ít nhất là nảy sinh nghi ngờ đối với dự án.
Antoni Trenchev tuyên bố ai đó đang hãm hại Nexo và Simeon Rusanov. Tuy nhiên, anh không nói tại sao Nexo vay 350.000 LINK từ Aave sau thông báo hợp tác.
Một số người dùng báo cáo trên Twitter họ đã bị cấm truy cập telegram Nexo vì đã thảo luận về vấn đề này, trong khi Trenchev khẳng định:
“Chúng tôi đánh giá cao tư duy phê phán và quyền cho bất cứ ai nói lên mối quan tâm của họ”.
Có rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi vẫn có thể trả lời. Ai là người đứng sau báo cáo gian lận? Có phải Nexo không? Đó có phải là thủ đoạn nội bộ? Có ai đó đang cố gắng hãm hại Nexo? Có lẽ ai đó muốn xem một phần của thế giới tiền điện tử bị đốt cháy và làm mất uy tín của Nexo cũng như LINK cùng một lúc.
Dù bằng cách nào, câu chuyện tiếp tục được phơi bày. Nếu các thành viên cộng đồng LINK đưa bằng chứng cho các cơ quan chức năng, chắc chắn sẽ nghe nhiều hơn về điều đó trong những tuần tới.
