Hai tội phạm bị dẫn độ từ đảo Síp tới Hoa Kỳ vì tội ăn cắp hàng ngàn Bitcoin

Updated: 19/07/2020 at 10:58

Hai tội phạm bị cáo buộc, một người bị nghi ngờ ăn cắp hàng ngàn Bitcoin và người còn lại là người rửa tiền có liên quan đến tổ chức Hezbollah đã bị dẫn độ từ đảo Síp tới Hoa Kỳ, theo Bộ Tư pháp (DOJ) Hoa Kỳ báo cáo.

Tổ chức vũ trang Hezbollah

Một trong những nghi phạm bị truy nã ở Georgia và Arizona vì tội xâm phạm và tống tiền trên mạng và người còn lại bị truy nã ở Florida vì tội rửa tiền để hỗ trợ Hezbollah.

Hezbollah là một tổ chức chính trị-vũ trang của người Liban theo đạo Hồi dòng Shi’a được thành lập vào năm 1982 nhằm phản ứng trước sự kiện Israel xâm lược Liban. Tổ chức này bị Mỹ và một số nước lớn ở châu Âu như Anh, Đức liệt vào danh sách khủng bổ. Hezbollah được xem như kẻ thù không đội trời chung của Israel.

Joshua Polloso Epifaniou, quốc tịch Síp, bị buộc tội gian lận dây (wire fraud), âm mưu phạm tội lừa đảo máy tính, trộm cắp danh tính và tống tiền. DOJ cho biết Epifaniou và những kẻ âm mưu đã đánh cắp thông tin cá nhân của một nhà xuất bản trò chơi trực tuyến ở California, một công ty phần cứng ở New York, một trang web việc làm trực tuyến ở Virginia và một trang web thể thao trực tuyến thuộc sở hữu của Turner Broadcasting System từ tháng 10 năm 2014 đến năm 2016. Anh ta bị cáo buộc hack vào các trang mạng và lừa đảo họ 56.850 đô la Bitcoin.

Epifaniou cũng bị cáo buộc đã tổ chức một cuộc tấn công vào Ripoff Report năm 2016, nắm giữ toàn bộ cơ sở dữ liệu và đòi tiền chuộc với giá 90.000 đô la.

Người đàn ông thứ hai bị DOJ dẫn độ là Ghassan Diab, một công dân Lebanon bị buộc tội rửa tiền hơn 100.000 đô la. DOJ xác định Diab là một thành viên của Hezbollah.

DOJ gần đây đã truy tố một hacker tiền điện tử, người được cho là đã kiếm được hàng triệu tiền điện tử và bán quyền truy cập vào các mạng bị xâm phạm.

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Đề xuất của Tron (TRX) về việc cắt giảm một nửa phí giao dịch đã nhận được sự ủng hộ tích cực trước thời hạn bỏ phiếu vào ngày 29/8. Tính đến thời điểm viết bài, đã có 20 siêu đại diện bỏ phiếu ủng hộ đề xuất, trong khi... ...

Tối thứ Năm, Bitcoin (BTC) đã trở lại trên ngưỡng 112.000 USD, sau khi tìm thấy điểm tựa quan trọng vào đầu tuần. Đà phục hồi này phần nào được tiếp thêm động lực nhờ sự quan tâm xoay quanh Hội nghị Bitcoin Asia tại Hồng Kông. Tuy vậy, giới... ...

Giá XRP đã giảm 22% xuống còn 2,72 đô la từ mức đỉnh nhiều năm 3,66 đô la đạt được vào ngày 18/7, trước khi phục hồi về quanh mức 3 đô la hiện tại. Liệu altcoin phổ biến này đã thực sự chạm đỉnh hay vẫn còn một đợt... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode